Société Frigorifique et Brasserie de Tunis
S.A. au capital de 48.000.000 de dinars
Siège social : Bab Saâdoun - 1005 Tunis
R.C. : B129561997
MF. : 001985/G/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis sont convoqués à l'hôtel Sheraton, Salle Marhaba, en assemblée générale ordinaire annuelle pour le mardi 25 avril 2006 à 10h15, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2005,
2) rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice,
3) rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4) approbation des états financiers,
5) affectation des bénéfices,
6) quitus pour l'exercice aux administrateurs,
7) renouvellement de mandats d'administrateurs,
8) nomination des membres permanents du comité d'audit,
9) renouvellement de mandats des commissaires aux comptes pour les états financiers consolidés du groupe,
10) approbation des états financiers consolidés,
11) questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2005, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée et des états financiers consolidés de l'exercice 2005, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société, un mois avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration