du 4 avril 2006
Union Financière Salammbo SICAV
Société d'investissement à Capital Variable,
Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001
Siège social: 1, Place Pasteur - 1002 Tunis - Belvédère
RC : B1103511998
Messieurs les actionnaires de l'Union Financière Salammbo SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le jeudi 4 avril 2006, à dix heures, à la «Maison de l'Entreprise» siège de l'institut Arabe des Chefs d'Entreprises - avenue principale les Berges du Lac - 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2005.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005 et affectation des résultats.
- Quitus à deux administrateurs sortants, nomination d'un nouvel administrateur, et ratification de la nomination d'un administrateur.
- Renouvellement du mandat d'un administrateur.
- Questions diverses.
Le conseil d'administration