Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire — SICA V-BNA

SICA V-BNA

Société d'investissement à capital variable

Régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif

JORT n° 117 du 7 décembre 1993

Visa de la BVMT n° 39/97 du 2 décembre 1993

Siège social : C/O BNA, Rue Hédi Nouira Tunis

Les actionnaires de la SICAV-BNA sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 18 avril 2006 à 9H30mn à la Maison de l'Entreprise avenue principale Les Berges du Lac -1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2005,
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005,
• Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005,
• Quitus aux administrateurs,
• Affectation des résultats,
• Ratification de la cooptation de trois administrateurs,
• Renouvellement du mandat de l'ensemble des administrateurs.

Le président du conseil d'administration