Société anonyme
Au capital de D.1.200.000,000
Siège social : Les Berges du Lac, angle rue Lac Malaren et rue Lac Ghar El Melh - BP 728 - 1080 Tunis Cedex
R.C. : Tunis n° B134651996
MF : 012717X/A/M/000
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués pour le 12 mai 2006, au siège social de notre société sis à Tunis, les Berges du Lac, à l'effet de délibérer en :
Assemblée générale ordinaire à 10 heures sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d'administration sur la marche de la société et sur son activité durant l'exercice 2005.
- Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées par l'article 200 du code des Sociétés commerciales.
- Approbation, s'il y a lieu des rapports, états financiers et conventions relatifs audit exercice 2005, quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice 2005.
- Renouvellement des mandats de trois administrateurs sortants.
- Fixation des jetons de présence.
Assemblée générale extraordinaire à l'issue de la première, sur l'ordre du jour suivant :
- Mise en harmonie des statuts de la société suite aux diverses modifications apportées aux dispositions du code des sociétés commerciales.
- Modifications statutaires en conséquence.
Le conseil d'administration