Au capital de 1.000.000 de dinars
Siège social : c/o STB
Rue Hédi Nouira
1000 Tunis RP -Tunisie
I. Statuts :
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2006, enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 15 mars 2006 sous le numéro 6801940, quittance numéro 2579, dont un projet des statuts a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 10 avril 2006 sous le numéro D244562006, il a été établi les statuts d'une société dont extrait ce qui suit :
Forme : Société anonyme.
Dénomination : ACTIVHOTELS.
Objet : La création, l'acquisition, la vente, la location, l'exploitation, la gestion de toute ou ensemble hôtelier touristique ou balnéaire ainsi que la prise de participation ou d'intérêt, quelles que soient la voie et la forme, dans toutes sociétés ayant directement ou indirectement un quelconque rapport avec l'activité touristique.
Siège social : Immeuble STB - Rue Hédi Nouira - 1000 Tunis - Tunisie.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000.000 de dinars.
II. Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration faite par le fondateur a été reçue par Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 15 mars 2006, enregistrée le même jour, sous le n° 6801943, quittance n° 2580.
III. Assemblée générale constitutive :
Du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive en date du 23 mars 2006, enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 30 mars 2006 sous le numéro 6502447, quittance n° 3211, il résulte que ladite assemblée a :
1/ Reconnu la sincérité de déclaration de souscription et de versement.
2/ Nommé comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans :
- La Société Tunisienne de Banque « STB »,
- La Société Tunisienne de Recouvrement des Créances « STRC »,
- La société d'investissement du groupe STB « STB INVEST »,
- La STB SICAR,
- Monsieur Fayçal Zine Elabidine,
- Monsieur Mourad Baccar,
- Monsieur Mohamed Trifa.
3/ Nommé le cabinet Salah Dhibi comme commissaire aux comptes de la société pour une durée de 3 ans.
4/ Reconnu la sincérité des statuts et les a approuvés.
5/ Déclaré la constitution de la société définitive et donné quitus au fondateur et pouvoirs en vue des publications légales.
IV. 1er Conseil d'administration :
Du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration en date du 23 mars 2006, enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 30 mars 2006 sous le numéro 6802446, quittance n° 3209, Messieurs Fayçal Zine Elabidine et Mohamed Trifa ont été nommés respectivement, président du conseil d'administration et directeur général.
V. Dépôts :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 10 avril 2006 sous le numéro D24452006, deux exemplaires de chacun des actes suivants :
- Statuts de la société,
- Déclaration de souscription et de versement,
- Liste des souscripteurs,
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
- Procès-verbal du 1er conseil d'administration.
Pour le conseil d'administration