au capital de 16.800.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
RC : B151751996
I - Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2006, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 7 mars 2006 sous le n° 06700669, quittance n° 10595, il a été décidé ce qui suit :
- Dissolution entre les fonctions de président du conseil d'administration et elles de directeur général de la société avec fixation des fonctions et délimitation des responsabilités.
- Modifications statutaires corrélatives au nouveau mode de gestion de l'entreprise.
II - Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 janvier 2006, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 7 mars 2006 sous le n° 06700670, quittance n° 10598, le conseil d'administration a modifié le système de gouvernance de l'entreprise comme suit :
- Mr Neji Mhiri, président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Mr Mourad Mhiri, vice-président-directeur général avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Mr Hassen Amara, directeur général adjoint avec les pouvoirs les plus étendus.
III - Dépôt : Deux exemplaires de chacun PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse le 22 mars 2006 sous le n° D9528296.