Société Moderne de Céramique «SOMOCER»
S.A au capital de 21.000.000 dinars
Siège social : Menzel El Hayet
Zarmeddine Monastir - Tunisie
R.C : B117061996
M.F : 039247 D/A/M/000
J'ai l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social clos le 31/12/2005 se tiendra lundi 15 mai 2006 à 09h au siège social de la société sis sur la route de Sfax, à Menzel Hayet, Monastir, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1) Approbation de la gestion de l'exercice 2005 après lecture du rapport du conseil d'administration;
2) Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2005 après lecture des rapports des co-commissaires aux comptes;
3) Quitus aux administrateurs;
4) Affectation des résultats;
5) Approbation des conventions réglementées;
6) Fixation des jetons de présence des administrateurs;
7) Remplacement d'un administrateur;
8) Information du franchissement de seuils;
9) Questions diverses;
10) Pouvoir pour formalités.
Les actionnaires de la société SOMOCER sont également convoqués à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le même jour et au même lieu, soit le lundi 15 mai 2006 au siège social de la société, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Réduction de la valeur nominale de l'action;
2) Modification de l'article 06 des statuts;
3) Questions diverses.
Les documents relatifs auxdites assemblées sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER.
Le président du conseil d'administration