13, rue Slimen Ben Slimen 2092
El Manar
RC : B16781999 Tunis
MF : 605199T A M 000
1) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2003, enregistré le 16 février 2004 à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis sous les n° 4701114 et 4801116 et suivant quittances n° 1346 et 1348, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal première instance de Tunis le 19 février 2004, les associés ont décidé de :
- L'augmentation du capital social de 20.000 à 40.000 DT.
- La nomination de Mme Selma Kharrat en qualité de commissaire aux comptes pour une période de 3 ans à partir du 1er exercice 2001.
- La mise à jour des statuts de la société conformément à la loi 93-2000 du 3 novembre 2000.
2) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 février 2006 enregistré le 3 avril 2006 à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 6802551 et quittance n° 3395, il a été décidé :
- L'approbation des comptes et l'affectation des résultats des exercices 1998 à 2004.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de Mme
Selma Kharrat et ce, pour une période de 3 ans à partir de l'exercice 2004.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2006 enregistré le 3 avril 2006 à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 6802550 et quittance n° 3393, il a été décidé :
- L'augmentation du capital de 40.000 à 60.000 dinars, l'article 7 des statuts est modifié en conséquence.
Deux exemplaires de ces procès verbaux ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 10 avril 2006 sous le n° D2471899.