Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle — Société Amen Project

Société Amen Project

Société d'investissement à capital fixe au capital de 20.000.000 DT

Siège social : Immeuble Amen Bank, avenue Med V - Tunis

Messieurs les actionnaires de la société Amen Project sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège de la société pour le jeudi 25

mai 2006 à 10H00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2005.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à cet exercice.
3- Approbation des états financiers pour l'exercice 2005.
4- Quitus pour l'exercice aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2005.
6- Renouvellement du mandat des administrateurs.
7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.

Le conseil d'administration