Société Moderne de Céramique «SOMOCER»
S.A au capital de 21.000.000 dinars
Siège social : Menzel El Hayet
Zarmeddine Monastir - Tunisie
R.C : B117061996
M.F : 039247D/A/M/000
J'ai l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2005, se tiendra jeudi 15 juin 2006 à 10h du matin au siège social de la société sis sur la route de Sfax, à Menzel Hayet, Monastir, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la gestion de l'exercice 2005 après lecture du rapport du conseil d'administration.
2) Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005 après lecture des rapports des co-commissaires aux comptes.
3) Quitus aux administrateurs.
4) Affectation des résultats.
5) Approbation des conventions réglementées.
6) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
7) Remplacement d'un administrateur.
8) Information du franchissement de seuils.
9) Questions diverses.
10) Pouvoir pour formalités.
Les actionnaires de la société SOMOCER sont également convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour et au même lieu, soit le jeudi 15 juin 2006 au siège social de la société, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Réduction de la valeur nominale de l'action.
2) Modification de l'article 6 des statuts.
3) Questions diverses.
Les documents relatifs audites assemblées sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER.
Cette convocation annuelle et remplace celle parue au JORTn° 34 du 28 avril 2006.
Le président du conseil d'administration