de Nestlé Tunisie - SA
Société anonyme au capital social de 8 438 280 dinars
Siège social : 13, rue Ibn Nadim - Montplaisir - 1082 Tunis
Registre du commerce n° B15123 1996
Messieurs les actionnaires de Nestlé Tunisie - SA. sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 31 mai 2006 à 9h,
au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2005,
2 - rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2005,
3 - approbation des comptes de l'exercice 2005,
4 - approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice 2005,
5 - approbation des opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6 - affectation du résultat de l'exercice 2005 de Nestlé Tunisie,
7 - quitus aux administrateurs,
8 - quitus entier définitif à trois administrateurs démissionnaires,
9 - ratification de la cooptation de trois administrateurs,
10 - renouvellement du mandat des administrateurs,
11 - renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les comptes consolidés,
12 - fixation du montant des jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2006,
P/Le conseil d'administration