Société anonyme
Au capital de : 3.525.000 dinars
Siège social : 124, Rue 4267 - Den Den
Registre de commerce : B1141211997
Matricule fiscal : 011987P/A/M/000
Mesdames et messieurs les actionnaires sont convoqués pour le jeudi 22 juin 2006 au siège social de la société, à l'effet de délibérer en :
Assemblée générale ordinaire à 9 heures sur l'ordre du jour suivant :
1/ - Lecture des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2005.
2/ - Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
- Quitus au conseil d'administration.
3/ - Affectation des résultats.
4/ - Lecture du rapport de gestion du groupe sur l'exercice 2005.
5/ - Examen et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2005.
6/ - Renouvellement du mandat des administrateurs sortants.
7/ - Nomination d'un administrateur nouveau.
8/ - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ou désignation d'un nouveau.
Assemblée générale extraordinaire à l'issue de la première, sur l'ordre du jour suivant :
1/ - Lecture du rapport du Conseil d'administration.
2/ - Augmentation de capital.
3/ - Modification statutaire en conséquence.
4/ - Mise en harmonie des statuts de la société suite au diverses modifications apportées au code des sociétés commerciales.
- Modifications statutaires en conséquence.
5/ - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Pour le conseil d'administration