Société anonyme
Au capital de 3.610.000 dinars
Siège social : 71, rue Alain Savary, 1003 Tunis
R.C n° : B1116511996
Matricule fiscal : 578800G/A/M/000
1/ En vertu d'un procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 décembre 2004, enregistré à la recette des finances avenue de France Nabeul le 15 mars 2006 sous le n° 06700571, quittance n° M012218, il a été décidé à l'unanimité :
- la réduction du capital social d'un montant de 4800.000 dinars par la suppression de 96.000 actions pour résorber les pertes cumulées jusqu'au 31 décembre 2003, le capital est donc ramené de 5.410.000 dinars à 610.000 dinars,
- l'augmentation du capital social d'un montant de 3000.000 de dinars et ce par la création de 60.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 50 dinars chacune intégralement souscrites et libérées par la société Magic Life Der Club Hotelbetriebs GmbH, et ce par la compensation avec la créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient sur la société Magic Life Tunisie.
2/ En vertu d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 11 avril 2006, enregistré à la recette des finances avenue de France Nabeul le 21 avril 2006 sous le n° 06700631, quittance n° M017156, il a été décidé à l'unanimité :
- d'accepter la démission de Monsieur Mohamed Daoued de ses fonctions de directeur général et de membre de conseil d'administration, ainsi que la démission de Mr Oguz Serim et Mr Alex Kunzli de leurs fonctions de membres du conseil d'administration,
- de nommer Monsieur Mossaab Battikh directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus,
- de nommer Monsieur Raouf Ben Ftima directeur général adjoint.
3/ En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2006, enregistré à la recette des finances avenue de France Nabeul, sous le n° 06700908, quittance n° M018351, il a été décidé :
- d'accepter la démission de Messieurs Mohamed Daoud, Alex Kunzli et Ouguz Serin de leurs fonctions de membres du conseil d'administration,
- de nommer Monsieur Wolfgang Flintermann, Norbert Gratzel et Andreas Stechl comme nouveaux membres du conseil d'administration,
- confirmer la nomination de Monsieur Mossaab Battikh et Raouf Ben Ftima respectivement directeur général et directeur général adjoint de la société,
- la confirmation de toutes les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2004.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux sus-mentionnés sont déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26 mai 2006, sous le n° D11188296.