SIAME
Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques
Société anonyme au capital de 14.040.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle 8030 - Grombalia
RC : B1126321997
MF : 011723QAM000
Messieurs les actionnaires de la société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques, sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 23 juin 2006 à 11 heures au siège social de la société sis à la zone industrielle de Grombalia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2005,
2- Examen des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005,
3- Examen et approbation des états financiers de la SIAME relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005,
4- Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2005,
5- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2005,
6- Affectation du résultat de l'exercice 2005,
7- Examen des états financiers consolidés de la SIAME relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005,
8- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les états financiers consolidés de la SIAME,
9- nomination de nouveaux administrateurs,
10- Informations sur les éventuels franchissements de seuils.
11- Ratification du rachat par la SIAME de ses propres actions au cours de la période allant du 27 juin 2005 au 7 juillet 2005 et autorisation du conseil d'administration à intervenir, en bourse, conformément à la législation en vigueur, pour réguler le cours de l'action SIAME.
Le conseil d'administration