Polyclinique Essalama Sfax
SA au capital de 3.266.000 dinars
Siège social : Avenue des Martyrs Place Bab Jebli - 3003 Sfax
RC : R113503 1997 Sfax
Matricule fiscal : 503855N/A/M/000
Les actionnaires de la Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à une assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le mercredi 20 juin 2006 à 19 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle relatif à l'exercice 2005.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2005.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2006.
6) Approbation des conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des conventions conclues avec les parties liées.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et le président du conseil.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
9) Questions diverses.
10) Pouvoirs pour formalités.
Il est mis à la disposition des actionnaires, au siège social les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2005, le rapport du conseil à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à cette assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le conseil d'administration