Dufry Tunisie SA.
Société anonyme
Capital social : 2.3 millions d'euros
Siège social : Angle de la rue du Lac Victoria et de la rue des Lacs de Mazurie, les Berges du Lac, Tunis
RC : B172501997
MF : 000/M/A 565789 M
Messieurs les actionnaires et le commissaire aux comptes de la société Dufry Tunisie SA, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se déroulera le vendredi 30 juin 2006 à 11 heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2005.
- Lecture du rapport spécial et du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2005.
- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2005.
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2005.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2005
- Pouvoirs en vue des formalités.
Le conseil d'administration