Société Tunisie Porcelaine, SA
Au capital de 11.356.800 dinars
BP 17-1135 NAASSEN
RC : B122791997
MF : 018909E/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Tunisie Porcelaine sont invités à assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui auront lieu le jeudi 22 juin 2006 à notre siège social à Naassen.
1/ A 10 heures : assemblée générale ordinaire afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2005.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat relatif à l'exercice 2005.
- Questions diverses.
2/ A 11 heures : Assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social.
- Modification des statuts.
- Questions diverses.
P/le conseil d'administration