Société anonyme au capital de 75.000.000 de dinars
siège social : 2, Rue de Turquie - Tunis
R.C : N° B11059411996
Suivant extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 11 mai 2006, enregistré le 16 mai 2006 sous le n° 6803738, quittance n° 4872 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 24 mai 2006 sous le n° D11080596, l'assemblée a décidé de :
- Renouveler pour une période de 3 années, les mandats d'administrateur de Messieurs Tijani Chelli et Abdellatif El Fekih, du Crédit Industriel et Commercial et de l'ASTREE Compagnie d'Assurances et de Réassurances.
Ces mandats prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
- Nommer en tant que commissaires aux comptes le Cabinet FINOR et la Société Fourati et Boussannouga KPMG Tunisie pour une période de 3 années.
Ces mandats prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
Suivant extrait du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Tunis le 11 mai 2006, enregistré le 16 mai 2006 sous le n° 6703739, quittance n° 4873 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, l'assemblée a décidé de mettre en conformité le texte des statuts de la Banque de Tunisie (articles 1, 16, 18, 21, 22, 23, 32, et 34 à 41) avec les dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales, et de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.