"UBCI"
SA au capital de 50.000.000 de dinars
Siège social : 139 Avenue de la Liberté - Tunis
RC : B 19321997
1- En vertu de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des sociétés premier bureau - Tunis en date du 5 juin 2006 sous le n° 6804393, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 juin 2006 sous le n° D195297, il a été décidé ce qui suit :
- le renouvellement du mandat des administrateurs Mr. Jacques Desponts, Mr Béchir Tamarziste et Mr Saâd Haj Khalifa pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008,
- la nomination des cabinets Price Wterhouse Coopers Et Ecc Mazars en tant que commissaires aux comptes pour une durée de trois ans,
- l'autorisation pour la société d'émettre un ou de plusieurs emprunts obligataires sur la période de trois ans à venir dans la limite de 70 millions de dinars.
2- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des sociétés premier bureau - Tunis en date du 5 juin 2006 sous le n° 6804394, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 juin 2006 sous le n° D195297, il a été décidé ce qui suit :
- la modification de quelques articles des statuts aux fins de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.