Convocation à l'assemblée générale — de la Société Nouvelle Prochiphar

de la Société Nouvelle Prochiphar

S.A. au capital de 50.000 dinars

45, Rue Mohaned Manachou - Tunis

Les actionnaires de la société Nouvelle Prochiphar sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 12 juillet 2006 à 9 heures au 14, rue Hédi Nouira - Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour suivant :

1) Ratification de la réunion tardive de l'assemblée générale.

2) Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2005.
3) Lecture et discussion des deux rapports du commissaire aux comptes pour l'année 2005.
4) Lecture et discussion du bilan et des comptes annexes arrêtés au 31 décembre 2005.
5) Approbation s'il y a lieu de ces rapports, du bilan, et des comptes annexes se rapportant à l'exercice 2005.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2005.
7) Quitus aux administrateurs.
8) Nomination de trois administrateurs.
9) Jetons de présence.
10) Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

Pour le conseil d'administration

Le président du conseil