Société d'Articles hygiéniques "SAH"
S.A au capital de 9.540,000DT
5, Rue 8610 Z.I Charguia I - 2035
Tunis Carthage
M.F : 492586Z/A/M/000
R.C : B151092003
Messieurs les actionnaires de la Société d'Articles Hygiéniques, sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire et extraordinaire au siège social, le lundi 31 juillet 2006 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1. Entériner la tenue tardive de l'assemblée.
2. Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2005.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers 2005 et aux conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2005.
5. Affectation des résultats.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Allocation du montant des jetons de présence.
8. Renouvellement des mandats des administrateurs.
9. Nomination d'administrateur.
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1. Mise à jour des statuts.
2. Mise en conformité des statuts avec les modifications du code des sociétés commerciales.
3. Délégation de pouvoir.
Pour le conseil d'administration