Augmentation du capital

Modification et mise à jour des statuts

Renouvellement du mandat des administrateurs

Renouvellement du mandat du président directeur général et mandat du directeur général adjoint

Etablissements SLAMA FRERES

Société Anonyme en cours d'augmentation au Capital de 7.500.000 Dinars

Siège social : Boulevard de l'Environnement - 2021 Oued Ellil

M.F : 5624 A M 000

R.C : B 148801997 Manouba

1) En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 19 juin 2006 sous le n° 6804888 quittance n° Q 6203, il a été décidé :

• D'augmenter le capital de 7.500.000 dinars à 7.662.000 dinars par incorporation du fonds spécial d'investissement conformément aux dispositions de l'article 7 § 2 du code d'incitations aux investissements et attribution gratuite de nouvelles actions aux anciens actionnaires et de modifier en conséquence l'article 6 des statuts.

• De modifier et de mettre à jour les statuts conformément aux dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales ainsi que la loi n° 2005-93 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.

II) En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 19 juin 2006 sous le n° 6804886 quittance n° 6201, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs Messieurs Ali Slama, Ridha Slama, Abdelhakim Slama et Amor Slama pour une durée de trois ans qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

III) En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration du 10 juin 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 19 juin 2006 sous le n° 6804884 quittance n° 6199, il a été décidé de renouveler le mandat de Mr Ali Slama en qualité de président directeur général et de Mr Ridha Slama en qualité de directeur général adjoint et ce pour la durée de leur mandat d'administrateur.

IV) Deux exemplaires des procès-verbaux sus visés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Manouba le 23 juin 2006 sous le n° D3492197.