Société anonyme
Au capital de 1.000.000 DT
37, rue 8601 Z.I. Charguia I - Tunis
1/ Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 13 mai 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 23 mai 2006 sous le n° 6803958, quittance n° 5120, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
- La Financière Tunisienne.
- Mr Walid El Annabi.
- Mr Abdelkader Esseghaier.
- Mr Hédi Djilani.
- Nomination de la SORETEC - S.A en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
2/ Et suivant PV du conseil d'administration en date du 13 mai 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 23 mai 2006 sous le n° 6803956, quitt. N° 5118, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Walid El Annabi en sa qualité de président directeur général de la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des deux PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 4 juillet 2006 sous le n° D1648397, registre de commerce n° B163821997.