Société De Promotion Touristique et de Plaisance

S.A au capital de 2333330 DT

8 Bis, rue Mustapha Sfar. 1002 Tunis - Belvédère

1/ Suivant P. V de l'assemblée générale extraordinaire en date du 6 février 2006, enregistré à la recette de

l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 17 juillet 2006, sous le n° 6705786 quittance n° 7201/7203, il a été décidé ce qui suit :

• Réduction du capital social de la société de 3 500 000 DT à 2 333 330 DT divisé en 233 333 actions de 10 DT chacune et ce par l'annulation d'actions dont leur valeur est remboursée à certains actionnaires.
• Modification de l'article (6) des statuts.
• Modification du mode d'administration de la société en mettant fin à la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société.
• Modification des articles 23, 24 et 27 des statuts.

2/ Et suivant P. V du conseil d'administration du 06 février 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis, le 17 juillet 2006, sous le n° 6805760, quittance n° 7171, il a été décidé ce qui suit :

• Acceptation de la démission de monsieur Lazhar STA de ses fonctions de président du conseil d'Administration.
• Acceptation de la démission de monsieur Belhassen Trabelsi de ses fonctions de directeur général de la société.
• Nomination de Monsieur Belhassen Trabelsi en qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

Deux exemplaires des P. V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 21 juillet 2006, sous le n° D 24408196, registre de commerce n° B139941996.