S.M.V.D.A EL MOEZ
SA. au capital de 400.000DT
Siège social : 16, rue Mongi Slim, Ben Arous
RC : 169681996
MF : 539898 S/N/M/000
En vertu des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue le 13 juillet 2006, statuant sur l'exercice 2001/2002 et 2002/2003 et 2003/2004, dont procès-verbal a été enregistré le 24 juillet 2006 à la recette des finances d'El Medina El Jadida, sous le n° 06702261, quittance n° MO45597, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, le 27 juillet 2006, sous le n° D24709696, il a été décidé ce qui suit :
1) autorisation de dépassement de délai dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire relative aux exercices 2001/2002 et 2002/2003 et 2003/2004,
2) lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales concernant les exercices 2001/2002 et 2002/2003 et 2003/2004,
3) lecture des rapports générales et spéciales du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2001/2002 et 2002/2003 et 2003/2004.
4) approbation des états financiers des exercices 2001/2002 et 2002/2003 et 2003/2004,
5) application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales en ce qui concerne les exercices 2001/2002 et 2002/2003 et 2003/2004,
6) quitus aux membres du conseil d'administration de leurs gestions durant les exercices 2001/2002 et 2002/2003 et 2003/2004,
7) affectation des résultats des exercices 2001/2002 et 2002/2003 et 2003/2004,
8) renouvellement du mandat des membres de conseil d'administration et du mandat du
président directeur général de la S.M.V.D.A El Moez, Mr Omrani Seddik durant 3 ans, avec les pleins pouvoirs,
9) renouvellement du mandat du commissaire aux comptes - La Société d'Audit et de Gestion, représentée par sa gérante Fattouma Ben Kheder, épouse Garsalli, pour les années 2004/2005 - 2005/2006 et 2006/2007.
Pour le conseil d'administration