Mise en harmonie des statuts
Modifications statutaires
Renouvellement mandat président du conseil directeur général
Manufacture Tunisienne d'Electrodes
Société anonyme au capital de D.237.600,000
Siège social : Fondouk Choucha - 2040 Radès
R.C. Ben Arous N° B11891998
M.F. n° 2961C/A/M/000
I. - L'assemblée générale ordinaire réunie, le 29 mai 2006, a, aux termes de sa délibération :
- renouvelée à Messieurs Anouar Kamoun, Mohsen Hachicha et Mahdi Kamoun, chacun son mandat d'administrateur pour une nouvelle durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008,
- nommé de nouveau Monsieur Abdellatif Abbes aux fonctions de commissaire aux comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
II. - L'assemblée générale extraordinaire, qui a suivi, a, aux termes de sa délibération, décidé de mettre en harmonie les statuts de la société suite aux diverses modifications apportées au code des sociétés commerciales et de modifier en conséquence les articles 23 et 40 des statuts.
III. - Le conseil d'administration réunie à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire susvisée, a, aux termes de sa délibération, renouvelé à Monsieur Anouar Kammoun son mandat de président du conseil directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008, et ce, avec les mêmes pouvoirs que précédemment.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux des délibérations des assemblée générale ordinaire, assemblée générale extraordinaire accompagnés pour ceux de cette dernière d'un état annexe à la première résolution et du conseil d'administration susvisés enregistrés respectivement à la recette des finances Place de la république - Radès, le 23 juin 2006, quittance n° M025548, M025536, M025545 et M025553, enregistrement n° 06701503, 06701501, 06701502 et 06701504, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, le 24 juillet 2006, sous le n° D219098.
Pour extrait
Le conseil d'administration.