Société Anonyme
Résidence El Moltaka, Cité El Khadra, Tunis
MF : 578770T/N/M/000
En vertu des PV. du conseil d'administration, en date du 2 mai 2006 et du 8 juin 2006, enregistrés à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis, le 28 juin 2006, successivement sous les n° 6805214 et 6105216 et en vertu des P.V. de l'AGO, en date du 30 décembre 2005 et du 5 mai 2006, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, successivement en date du 9 janvier 2006 et du 28 juin 2006, sous les n° 6800228 et 6805215, dont deux originaux de chaque P.V. ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 31 juillet 2006, sous le n° D241114596, il a été décidé ce qui suit :
1) la ratification des états financiers arrêtés le 31 décembre 2005 et du rapport du commissaire aux comptes pour l'année 2005,
2) la nomination des Mrs Khaled Benjemaa, Lotfi Benjemaa, Ferid Benjemaa et Med Slim Ben Jbara et La Société STB SICAR, représentée par Mr Abdelmajid Chhaider, administrateurs de la société pour une période de 3 ans renouvelables pour les exercices 2006, 2007 et 2008,
3) le renouvellement du mandat de Mr Mabrouk Ayari en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 ans renouvelables pour les exercices 2006, 2007 et 2008,
4) la nomination de Mr Khaled Benjemaa en qualité de président directeur général de la société pour une période de 3 ans renouvelables pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
P/Le président directeur général