Société Internationale Touristique et Immobilière «SITI»

SA au capital de 10.733.000 dinars

Siège social : sis au 1 bis, rue du Sénégal - Tunis le Belvédère

M.F : n° 341415R

R.C n° B 122982000

Conformément au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 juin 2006, enregistré à Tunis, recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau, sous le n° 6805721, quittance n° 7128, les actionnaires ont décidé ce qui suit :

• l'acceptation de la démission des administrateurs de la société à savoir la BIAT, la TSPI, l'ATB, la STI, la Société Royal Garden Palace, la Société Palm Azur, la Société Maghreb Invest, la Société Minoterie de la Soukra, la Société Dalmas et la Société Tannerie Mégisserie du Maghreb,

• l'acceptation de la démission du président du conseil d'administration,

• la désignation de Monsieur Mzoughi Mzabi, la Société Dalmas représentée par Monsieur Moncef Mzabi, la Société Afrivision représentée par Monsieur Mohamed Sadok Mzabi, la Société Royal Garden Palace représentée par Monsieur Mzoughi Mzabi en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2008,

• la modification de l'essentiel des dispositions des statuts de la société, il ressort de ces modifications que la gestion de la société sera assurée par un conseil d'administration qui nomme parmi ses membres un président directeur général et que le siège social de la société a été transféré au 1 bis, rue du Sénégal, Tunis - le Belvédère 1002,

• la délégation de tous les pouvoirs au président directeur général de la société pour signer les statuts de la société modifiés.

Pour le conseil d'administration

Le président directeur général