Siège social : GP1 km 23 Cité Seltène Borj Cédria
Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28/08/2006
Messieurs les actionnaires de la société ARTEMIS sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire le 28 août 2006 à 11H au siège de la société Bouchra Holding à la Charguia, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Exercice 2004 :
1) Ratification du retard des assemblées générales ordinaires.
2) Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes (2005-2006-2007)
3) Lecture et approbation du rapport du C.A sur les opérations de l'exercice 2004.
4) Lecture du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2004.
5) Lecture et approbation s'il y a lieu des états financiers, et du rapport du C.A pour l'exercice 2004.
6) Approbation s'il y a lieu des conventions conclues durant l'exercice 2004.
7) Quitus aux administrateurs.
8) Affectation du résultat de l'exercice 2004.
9) Questions diverses.
Exercice 2005 :
1) Ratification du retard des assemblées générales ordinaires.
2) Lecture et approbation du rapport du C.A sur les opérations de l'exercice 2005.
3) Lecture du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2005.
4) Lecture et approbation s'il y a lieu des états financiers, et du rapport du C.A pour l'exercice 2005.
5) Approbation s'il y a lieu des conventions conclues durant les exercices 2005.
6) Quitus aux administrateurs.
7) Affectation du résultat de l'exercice 2005.
8) Questions diverses.
Egalement, les actionnaires de la société Artemis sont convoqués à l'AGE le 28 août 2006 à 13H à la même adresse à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 37071) Statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
2) Réduction du capital.
3) Augmentation du capital.
4) Questions diverses.