Société Anonyme au capital de 891.000 dinars
Extrait de procès-verbal
De L'assemblée Générale extraordinaire du 27 juin 2006.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2006, enregistré à la recette des finances de Mareth, le 27 juin 2006, sous le n° 06700528, quittance n°M013807 dont deux exemplaires ont été déposé au greffe du tribunal de première instance de Gabès sous le n°D22252004 du 3 août 2006.
1- Les actionnaires approuvent les conditions et modalités de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.
2- L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu les explications du président du conseil d'administration, décide
d'augmenter le capital social de la société d'un montant de deux cent cinquante mille dinars libérer intégralement à la souscription.
3- La souscription à l'augmentation du capital social est effectuée après que tous les actionnaires ont unanimement accepté de renoncer à l'usage de leur droit préférentiel de souscription de l'augmentation du capital en faveur de SICAR Amen.
4- L'assemblée générale extraordinaire, décide de modifier l'article six des statuts de la société en conséquence de l'augmentation du capital comme suit :
5- « Le capital social est fixé à la somme d'un million cent quarante et un mille (1.141.000) dinars divisé en Onze mille quatre cent dix (11.410) actions nominatives de cent (100) dinars chacune ».
6- L'assemblée générale extraordinaire, décide de nommer pour une durée de trois ans à partir de l'exercice 2006, la SICAR Amen en qualité d'un nouveau administrateur.