International SICAR

SA. au capital de 5.000.000 dinars
RC : Tunis B17352000
Siège social : 11, rue Hédi Nouira
Tour C9ème étage - Tunis.

Assemblée générale ordinaire :

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 22 juin 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes et des sociétés 1er bureau - Tunis le 26 juillet 2006, sous le n° 6805996 quittance n° 7436, dont deux copies ont été déposées au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis le 5 août 2006, sous le n° D175500, les actionnaires présents et représentés ont donné quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2005 et ont approuvé à l'unanimité :

• Les états financiers et les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005.
• L'affectation des résultats de l'exercice 2005.
• La désignation des administrateurs pour la période 2006-2007 - 2008.
• La nomination du cabinet AMC "Ernst and young" représenté par M. Noureddine Hajji, en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2006, 2007 et 2008.

Assemblée générale extraordinaire :

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 juin 2006, sous le n°6705995 quittance n° 7435, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 5 août 2006, sous le n° D175500, les actionnaires présents et représentés ont approuvé à l'unanimité : l'actualisation des statuts de la société et sa mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales régissent les sociétés commerciales.

Conseil d'administration : Suivant PV de la réunion du conseil d'administration de l'International Sicar tenue le 22 juin 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes et des sociétés 1er bureau - Tunis le 26 juillet 2006 sous le n° 6805993 quittance n°7433, dont deux copies ont été déposées au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis le 5 août 2006 sous le n° D175500, les membres du CA ont désigné à l'unanimité Monsieur Philippe Amestoy comme président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur. 2006G03029SANB2

Société Nouvelle des eaux minérales

Modification des statuts de la société

Par décision de l'AGE en date du 20 février 2002 dont le procès-verbal a été enregistré à la recette des finances, Cité Mahrajène en date du 20 mai 2002, sous le n° 02500973 quittance n° 58893, et dont deux originaux ont été déposées au tribunal de 1er instance de Tunis en date du 7 juillet 2006, sous le n° D2470301, les articles ci-après des statuts de la société ont été modifiés en vu de les adapter à la loi régissant, les sociétés.

Articles modifiés:

• Art 8 : Création des actions
• Art 9 : Cession des actions
• Art 10 : Droits des actions
• Art 13 : Emission d'obligations
• Art 14 : Composition du conseil d'administration
• Art 15 : Durée des fonctions des administrateurs
• Art 17 : Réunion du conseil - Quorum
• Art 24 : conventions entre la société et les administrateurs
• Art 43 : Constitution des AGE
• Art 50 : Liquidation