SA au capital de 300.000 dinars
Siège social : 18, A/B, rue de Médenine - Tunis
R.C Tunis B198191996
MF : 578637 P
1) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, en date du 26 juin 2006, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau à Tunis, le 21 juillet 2006, sous le n° 6805906, quittance n° 7334 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis, le 7 août 2006, sous le n° D11001096, il a été décidé :
- l'approbation des états financiers de l'exercice 2005,
- le renouvellement du mandat des administrateurs, Mr Alain Mera, Peter Evans, Ikbel Bedoui, ainsi que la Société I.A.R.C), pour une durée de 3 ans,
- la nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de 3 ans : Mr Bruce Legorburu,
- le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la Société Conseil Audit Formation.
2) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, en date du 15 juin 2006, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau à Tunis, le 21 juillet 2006, sous le n° 6805907, quittance n° 7335 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis, le 7 août 2006, sous le n° D11001096, il a été décidé :
- la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social qui commencera le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre de chaque année,
- la modification corréative de l'article 28 des statuts.
3) Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, en date du 26 juin 2006, enregistré à la Recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau à Tunis, le 21 juillet 2006, sous le n° 6805908, quittance n° 7336 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis, le 7 août 2006, sous le n° D11001096, il a été décidé :
- le renouvellement du mandat du président du conseil d'administration de la société, Mr Alain Mera, pour une durée de 3 ans,
- le renouvellement du mandat du directeur général de la société, Mr Ali Ikbel Bedoui, pour une durée de 3 ans,
- l'agrément d'un nouvel actionnaire, Mr Alain Mera.
Le directeur général.