Désignation des membres du conseil d'administration
La nomination du président directeur général et la mise à jour des statuts
Société La Tunisienne du PVC S.A
Au Capital de : 220.000,000 Dinars
Siège social : Km 12 Route Rapide
Tunis - Mejez El Bab Mornaguia
Tunis
Matricule Fiscal : 500557S
1) En Vertu du procès-verbal de l'assemblée générale tenu le 06 Juin 2006 et enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène le 22 Juin 2006 sous n° 05603747 quittance n° 55674 il a été décidé :
- Approbation de rapports moral et financier ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.
- Agrément de la cession des parts sociales à des nouveaux associés.
- Vision sur la participation de la société Golden Bird SICAR.
2) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 07 août 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis le 09 août 2006 sous le n° 67006296 quittance n° 7784, il a été décidé :
- Changement des Parts sociales en actions nominatives de 100 dinars chacune.
- Changement de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en société anonyme.
- Les actionnaires ont nommé pour une période de 3 ans les administrateurs suivants :
- Monsieur El Hazami Adel
- Monsieur El Ghetari Béchir
- Monsieur El Ayadi Hichem
- Madame El Anabi épouse El Hazami Habiba.
- La Nomination de Monsieur El Hazami Adel président directeur général de la société et ce durant son mandat d'administration avec les pleins pouvoirs.
- La mise à jour des statuts de la société enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis le 09 août 2006 sous le n° 6806297 quittance n° 7785.
Deux exemplaires des tous ces documents ont été déposés au greffe du tribunal de Manouba le 12 août 2006 sous le n° D24446197.
Le président directeur général
Adel El Hazami