Société anonyme
Au capital de 15.765.875 dinars
Siège social : Rue du Lac Leman – Immeuble l'étoile du Lac les Berges du Lac – 1053 Tunis
RC : N° 112351996B
Suivant extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 16 juin 2006, enregistré le 24 juillet 2006 sous le n° 6704538 à la recette des finances rue Ibn Battouta – La Goulette et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D1124196, l'assemblée a décidé de :
- Renouveler pour une période de 2 années, les mandats de Messieurs Jean Claude Buono, François Venet et de la Banque de Tunisie.
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007.
- Nommer en tant qu'administrateurs, Monsieur Jean-Louis Coudrillier en remplacement de Monsieur Bernard Nougarou.
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007.
- Nommer en tant que commissaire aux comptes le cabinet MAZARS en remplacement du cabinet ARC.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.
Suivant extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Tunis le 16 juin 2006, enregistré le 24 juillet 2006 sous le n° 6704539 à la recette des finances rue Ibn Battouta – La Goulette et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D1124196, le conseil d'administration a décidé :
- de nommer Monsieur Jean-Louis Coudrillier en tant que directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007.