Renouvellement du Mandat du Commissaire au Comptes
Renouvellement Du Mandat des Administrateurs
Renouvellement du Mandat du Président - Directeur Général
S.A. au Capital de 6.900.000 dinars
Siège social : Z.I. Bir Mcherga - Gare 1193
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2006, enregistré à la recette des finances de Zaghouan le 6 septembre 2006, quittance n° 31 686, enregistrement n° 06702127, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan en date du 7 septembre 2006, sous le n° D6425803, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des comptes et du bilan de l'exercice 2005.
- Donner quitus entier, définitif et sans réserve, au commissaire aux comptes, la générale de l'Audit et de conseil, pour la certification des comptes des exercices 2003, 2004 et 2005.
- De renouveler le mandat de la générale de l'Audit et de conseil, en qualité de commissaire aux comptes, pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
- Nommer comme membres du conseil d'administration pour les exercices 2006, 2007 et 2008 :
Les personnes physiques :
Mr Fathi Mokhtar
Mr Sadri Mokhtar
Mr Skander Mokhtar
Mr Kais Mokhtar.
Les personnes Morales :
STB SICAR domicilié au Centre Urbain Nord Tunis.
SIM SICAR domicilié au 67 rue Alain Savary Tunis.
SICAR INVEST domicilié au 27 rue du Liban Tunis.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs prévus par l'article 21 des statuts tels que modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 26 août 2005 et enregistré à la recette des finances de Zaghouan le 31 août 2005, quittance n° 28749, enregistrement n° 05701799.
Suivant le procès-verbal du conseil d'administration du 5 juillet 2006, enregistré à la recette des finances de Zaghouan le 6 septembre 2006, quittance n° 31688, enregistrement n° 067002129, dont deux copies ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan en date du 7 septembre 2006, sous le n° D6425803, il a été décidé de renouveler le mandat de Mr Fathi Mokhtar en tant que président-directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur, avec tous les pouvoirs prévus par l'article 21 des statuts.