R.C : B1258142003
M.F : 858119 E
Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 septembre 2006 et constatée par un procès-verbal enregistré à la recette des finances Bouarada le 8 septembre 2006, quittance 06800998 Suite au statut social enregistrement M009655 dont deux copies originales ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Siliana le 11 septembre 2006 sous le N° 86, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
1/ L'entérinement et l'acceptation des actes des cessions des parts effectuées entre :
Madame Rafiaa Boutouria (18 parts) à Monsieurs Rached Kortob et Madame Lilia Bouhejba (36 parts) en égalité respectivement à Monsieur Mourad Ben Abderrahmen (18 parts) et Mademoiselle Lina Souleimen (18 parts).
2/ L'augmentation du capital social d'une somme de 400.000 DT par la création de 4.000 parts sociales de 100 dinars chacune et de le porter ainsi de 180.000 DT à 580.000 DT, effectuée par le nouveau associa SICA AMEN.
3/ La nouvelle répartition du capital social.
4/ La transformation de la société en une société anonyme.
5/ L'adoption des statues sous sa nouvelle forme en tant que société anonyme.
6/ La nomination de monsieur Salem Bouhejba, Madame Rafiaa Boutouria, Madame Lilia Bouhejba et la société d'investissement à capital risque SICAR AMEN membres du conseil d'administration pour une durée de trois exercices sociaux qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'AGO qui
p. 4373sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercices clos le 2008.
7/ La nomination de monsieur Riadh Mechri commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
8/ Il a été décidé à L'unanimité de nommer Monsieur Salem Bouhejba président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administration jouissant des pouvoirs les plus étendus.
Le conseil d'administration