PROXI SA

SA au capital de 1.100.000 dinars

Siège social : Impasse des Entrepreneurs, Charguia II - 2035 Tunis Carthage

RC Ariana : B 121182001

MF : 759092 J

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

annuelle tenue en date du 6 avril 2006, enregistré à la recette des finances, rue du Paradis - Ariana, le 13 juin 2006, sous le n° d'enregistrement 6806065, quittance n° 70303, il a été décidé d'approuver le rapport de gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005, d'affecter les résultats y relatifs et de donner quitus définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration.

En vertu de l'attestation d'enregistrement en bourse n° E2006-424 du 26 avril 2006, les Sociétés Maghreb Hygiène et Comptoir Tunisien des Papiers et Monsieur Khaled Bouricha ont cédé la totalité des 109959 actions qu'ils détiennent dans le capital de la Société Proxi SA au profit de Monsieur Naoufel Bouzouita.

En vertu de l'attestation d'enregistrement en bourse n° E 2006-425 du 15 mai 2006, Messieurs Khaled Bouricha, Semy Bouricha, Selim Bouricha, Madame Nozha Bouricha, et Mademoiselle Syrine Bouricha ont cédé la totalité des 41 actions qu'ils détiennent dans le capital de la Société Proxi S.A. au profit de Messieurs Sadok Bouzouita et Naoufel Bouzouita.

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 28 mai 2006, enregistré à la recette des finances, rue du Paradis - Ariana, le 9 juin 2006, sous le n° d'enregistrement 6705935, quittance n° 68867, il a été décidé d'accepter la démission de la totalité des membres du conseil d'administration et la nomination de Messieurs Sadok Bouzouita, Naoufel Bouzouita et Hichem Bchir en qualité de nouveaux membres du conseil d'administration pour une période de 3 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008.

En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 mai 2006, enregistré à la recette des finances, rue du Paradis - Ariana, le 9 juin 2006, sous le n° d'enregistrement 6805936, quittance n° 68874, il a été décidé d'accepter la démission de Monsieur Khaled Bouricha de son poste de président du conseil d'administration et de nommer Monsieur Sadok Bouzouita

en qualité de président du conseil d'administration et de reconduire Monsieur Naoufel Bouzouita en qualité de directeur général, et ce, pour toute la durée de leur mandat d'administrateur.

Deux exemplaires des documents suivants ont été déposés en date du 17 juillet 2006, auprès du greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, récépissé de dépôt n° D1213301 :

• procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue en date du 6 avril 2006,
• rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005,
• états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005,
• attestation d'enregistrement en bourse n° E 2006-424 du 26 avril 2006,
• attestation d'enregistrement en bourse n° E 2006-425 du 15 mai 2006,
• procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 28 mai 2006,
• procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 mai 2006.