2- Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration.
3- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les états financiers consolidés.
4- Cession d'une action
Société «BONNA TUNISIE SA»
Matricule Fiscal : 1901 K/AIM/000
Registre de commerce : B163201996
SA. Au capital de 20075 000 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Megrine
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 22 avril 2006, et enregistré à la recette des finances Megrine le 13 juin 2006, sous le n° 06701895, quittance n° 027816, il a été décidé d'accepter la démission de Monsieur Alain Menardi de ses fonctions d'administrateur et a été remplacé par Monsieur Pierre Brousse pour la durée restante du
mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2006.
Et suivant la même assemblée, il a été décidé de nommer Monsieur Pertti Nupponen en tant qu'administrateur et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice 2006.
Et suivant la même assemblée, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Salah Meziou en qualité de commissaire aux comptes des états financiers consolidés du groupe Bonna Tunisie pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
Et suivant l'attestation d'enregistrement en bourse des valeurs mobilières n° E2006-804 en date du 14 juillet 2006, il a été procédé à la cession d'une action.
Deux copies de tous ces documents ont été déposées au greffe du tribunal de Ben Arous le 20 septembre 2006 sous le n° D2644796.
Le conseil d'administration