S.A. au capital de 2610000 dinars
Avenue Hédi Ouali - Hammamet
I/ Suivant procès verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 25 août 2006, enregistré à la RF de Hammamet, le 21 septembre 2006, sous le n° 06804284, Q063967, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée statuant sur les comptes des exercices 2003, 2004 et 2005.
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs aux exercices de la même période.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion des dits exercices.
- Affectation des résultats des dits exercices.
- Renouvellement du mandat de deux membres du conseil d'administration Messieurs Sami et Ismail Boudhina et la nomination de Monsieur Nejib Boudhina comme nouvel administrateur au lieu et place de Madame Raoudha Boudhina dont le mandat a pris fin, et ce pour les exercices 2006, 2007 et 2008, ainsi le conseil sera composé de Messieurs Sami, Ismail et Nejib Boudhina.
- Désignation de la société « CNBA » commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
II/ En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 25 août 2006, enregistré à la RF de Hammamet, le 21 septembre 2006, sous le n° 06804287, Q063977, il a été décidé le renouvellement des fonctions du président directeur général Monsieur Sami Boudhina pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ainsi que les fonctions du directeur général Adjoint Monsieur Ismail Boudhina, pour les mêmes exercices, avec reconduction de tous leurs pouvoirs qui leur ont été initialement conférés.
III/ Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 25 août 2006, enregistré à la recette des finances de Hammamet, le 21 septembre 2006, sous le n° 06804299, Q063985, et en application des dispositions de l'article 388 du C.S.C., il a été décidé le maintien de l'activité de la société pour la période indiquée dans les statuts.
Dépôt : Deux originaux de chaque procès verbal cité ci-haut ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia, le 26 septembre 2006 sous le n° D7555197.
P/La société