Société Immobilière Tunisienne

S.A. au capital de 72 000 dinars

6, Rue Lucie FaureTunis

MF: 5577L/A/M/000

RC : 0112752004

1/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2003, enregistré à la recette des finances Habib Thameur, en date du 28 février 2004, sous le numéro 04701204, quittance n° M14434, dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis sous le n° G012452004 en date du 10 juin 2005, le cabinet MCAA a été désigné commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2002, 2003 et 2004

2/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2004, enregistré à la recette des finances Habib Thameur en date du 31 mai 2005, sous le n° 06703141, quittance n° M036429 et M036430, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis en date du 10 juin 2005 sous le n° G012452004, il a été décidé la nomination des administrateurs ci-après pour une durée de 3 ans qui prendra fin avec l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2006 :

• Mr Farès Mabrouk
• Mme Alia Mabrouk
• Mme Amel Mabrouk
• Mr Mohamed Ben Brahim

3/ En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 8 juillet 2004, enregistré à la recette des finances Habib Thameur en date du 31 mai 2005, sous le n° 05703136, quittance n° M036409 et M036412, dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis en date du 10 juin 2005 sous le n° G012452004, Monsieur Farès Mabrouk a été désigné président directeur général de la société.

4/ En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 1er juin 2005, enregistré à la recette des

finances Habib Thameur en date du 12 septembre 2005, sous le n° 05706250, quittance n° M056251, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 14 septembre 2006 sous le n° G012452004, Madame Amel Mabrouk a été désignée président directeur général de la société en remplacement de Mr Farès Mabrouk démissionnaire.

5/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2005, enregistré à la recette des finances de l'avenue Habib Thameur, en date du 12 septembre 2005, sous le n° 05706253, quittance n° M056261, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis sous le n° 0012452004 en date du 14 septembre 2006, le cabinet MCAA a été désigné commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2005, 2006 et 2007.

6/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2005, enregistré à la REAS, 1er bureau Tunis en date du 21 juillet 2006 sous le n° 6805935, quittance n° 7367, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° G012452004 en date du 14 septembre 2006, il a été décidé la réduction de la valeur nominale des actions composant le capital social de 40 DT à 10 DT l'action tout en maintenant ledit capital à sa valeur actuelle soit 72 000 DT.

Il a été également décidé la modification de l'article 6 des statuts.