Société BELDIMED
Société anonyme
Au capital de 4.200.000 DT
Siège social : Route de Mateur km 8 - Manouba
Immatriculé au RC de Manouba sous le n° B127792003
Matrícule fiscal : 839253D
Les actionnaires de la société Beldimed sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire aux bureaux de la société sis à l'avenue du Japon Montplaisir - Tunis, le 30 novembre 2006 respectivement à 10 et 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée générale ordinaire :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
2) Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2005.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2005.
5) Quitus au conseil d'administration.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2005.
7) Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du CSC.
8) Election des membres du conseil d'administration.
9) Nomination du commissaire aux comptes.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités.
II- Assemblée générale extraordinaire :
1) Application de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2) Questions diverses.
Le conseil d'administration