S.A au capital de 28.605.580 dinars
Siège social: 59, avenue Habib Bourguiba - Tunis
M.F: 432546H/A/M/000
R.C: B157111996
I. Réunion de l'assemblée générale ordinaire :
Suivant procès-verbal en date du 5 mai 2006, enregistré à la recette des finances avenue Habib Thameur - Tunis sous le numéro M033704, l'assemblée générale ordinaire de la société Palm Beach Hôtels Tunisia a décidé de :
1- Renouveler pour une période de 3 ans, à compter de l'exercice 2006, le
mandat des administrateurs : Messieurs Mongi Loukil, Sami Loukil, Karim Loukil, Mehdi Loukil, la Société Carthage Tours, Slaheddine Largech et de nommer Monsieur Taoufik Gargouri nouvel administrateur.
2- Renouveler le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Moncef Boussanouga pour une nouvelle période de trois ans, et ce, à compter de l'exercice 2006.
3- Valider les décisions du conseil d'administration tenu, le 5 avril 2006.
II. Réunion du conseil d'administration :
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 5 mai 2006, enregistré à la recette des finances avenue Habib Thameur Tunis, le 23 mai 2006 sous le numéro M033702, le conseil d'administration décide de renouveler le mandat du président directeur général et du directeur général adjoint qui sont respectivement Messieurs Mongi Loukil et Sami Loukil et leurs délégués les pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société, et ce, pour toute la durée de leurs mandats d'administrateurs qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appeler à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
III. Dépôt au greffe :
Il a été déposé deux exemplaires de chaque procès-verbal au greffe du tribunal de première instance de l'Agence de Promotion de l'Industrie de Tunis, le 24 novembre 2006 sous le numéro D24583896.