Société HAYATCOM Tunisie S.A
SA. au capital de 900.000 dinars
Siège social : 20 Rue des Entrepreneurs Z. I. Charguia 2 - 2035 Ariana
R.C. : n° B17812003
MF : 825682Z/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la société HAYATCOM Tunisie sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 28 décembre 2006 à 10 heures au siège de la société, sis au 20 Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II - Ariana, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire,
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2005,
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur le même exercice,
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2005,
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2005,
6. Affectation des résultats de l'exercice 2005,
7. Nomination/renouvellement des membres du conseil d'administration,
8. Approbation des conventions réglementées conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
9. Nomination du commissaire aux comptes,
10. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Le conseil d'administration