Convocation à l'assemblée générale extraordinaire — Société «POLYMEDICAL»

Société «POLYMEDICAL»

SA au capital de 2.980.000 Dinars

Siège social : Rue 7301 n° 43, El Menzeh 9 B - Tunis

RC : B142132003

MF : 849034 Z/M/N/000

Les actionnaires de la Société «POLYMEDICAL », société anonyme

au capital de 2.980.000 dinars, immatriculée au registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis, sous le n° B142132003, sont convoqués à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le samedi 30 décembre 2006 au siège social, sis à la rue 7301 n° 43, El Menzeh 9 B -Tunis, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• lecture et approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2005,
• lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2005,
• approbation des états financier de l'exercice 2005,
• quitus aux membres du conseil d'administration,
• renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration,
• renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
• approbation des statuts mis à jour conformément aux nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales,
• questions diverses,
• pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social les états financiers de l'exercice 2005, le rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2005, le rapport de gestion pour l'exercice 2005, le projet des statuts mis à jour conformément aux nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales, le texte du projet des résolutions et la liste des actionnaires.