Convocation à l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le mercredi 27 décembre 2006 à 15h30

Société ACEITE Tunisie S.A

S.A au capital de 400000 dinars

Siège social : 29, rue 18 janvier - 1001 Tunis

Immatriculé au RC de Tunis sous le numéro B187982000

Matricule fiscale : 750287Z/N/M/000

Les actionnaires de la société ACEITE Tunisie S.A., sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, au bureau de la Société SADIRA à Sidi Saad - Mornag le mercredi 27 décembre à 15H30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d'administration sur l'exercice clos le 30 septembre 2005.
3- Approbation des états financiers et du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 30 septembre 2005.
4- Quitus au conseil d'administration et au directeur général.
5- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales aux règles de quorum et de majorité de l'assemblée générale ordinaire.
6- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le président du conseil d'administration et le directeur général.
7- Remplacement d'un administrateur.
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9- Réduction du capital à concurrence du montant non libéré du capital social.
10- Questions diverses

Le président du conseil d'administration