SA au capital de 2.500.000 dinars
Siège social : Immeuble Al Badr, rue du Lac Mâlaren, les Berges du Lac, 1053 Tunis
M.F : 840201 G/A/M/000
I - Assemblée Générale Ordinaire :
Nomination des administrateurs et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, en date du 28 septembre 2006, enregistré à la REAS, premier bureau de Tunis, le 3 janvier 2007, sous le n° 7800046, quittance n° 53, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 5 janvier 2007, sous le n° D24299403, il a été décidé de :
1 - nommer les administrateurs suivants pour trois ans (2006, 2007 et 2008) :
- Monsieur Rafik Ben Ayed,
- Monsieur Mohamed Ben Ayed,
- la Société de Construction et de Bâtiment (SOCOBAT),
2 - renouveler le mandat du commissaire aux comptes, la Société BDO Afric Audit pour trois ans (2006, 2007 et 2008).
II - Assemblée Générale Extraordinaire : Mise à jour des statuts :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 septembre 2006, enregistré à la REAS, premier bureau de Tunis, le 3 janvier 2007, sous le n° 7800043, quittance n° 50, il a été décidé de mettre à jour les statuts de la société en conformité avec la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales tel qu'il est modifié et complété par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005.
Deux exemplaires dudit P.V. et deux exemplaires des statuts datés du 28 septembre 2006, enregistrés à la REAS, premier bureau de Tunis, le 3 janvier 2007, sous le n° 7800044, quittance n° 51, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 5 janvier 2007, sous le n° D 24299403.