Société anonyme au capital de 22.730.000 DT
Siège social : Rue du Lac Neuchatel - Les Berges du Lac - 1080 Tunis
RC : B153541996
M F : 539745A
Messieurs les actionnaires de la société AGROMED sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 14 février 2007 à 10 heures au siège de la société AB Corporation sis à l'avenue du Japon - immeuble Fatma - Montplaisir - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la réduction du capital.
2/ Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à la réduction du capital.
3/ Réduction du capital.
4/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation de capital en numéraire avec suppression de droit préférentiel de souscription et par conversion des dettes en actions.
5/ Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation de capital en numéraire avec suppression de droit préférentiel de souscription et par conversion des dettes en actions.
6/ Approbation de l'augmentation de capital en numéraire avec suppression de droit préférentiel de souscription.
7/ Approbation de l'augmentation de capital par conversion des dettes en actions.
8/ Modification de l'article 6 des statuts.
9/ Questions diverses.
10/ Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration