S.A au capital de 7400000 dinars
Siège social : 47, avenue Farhat Hached, Tunis
RC n° B131541996
MF : 539539/WAM000
1/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 13 décembre 2005 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 2 mai 2006 sous le n° 6703299 quittance n° 4377, dont deux exemplaires ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 6 décembre 2005 sous le n° D24318096 il a été décidé ce qui suit :
- Changer la dénomination sociale actuelle de la société pour qu'elle devienne :
- Société Imerys Minéraux de Tunisie «IMT»
- Transférer le siège social de la société à la nouvelle adresse suivante : Rue du lac Léman, résidence regency, bloc B, 1er étage, appartement n° 103, les berges du lac 1053 Tunis.
- Modifier par conséquent corrélativement les articles 3 et 4 des statuts pour les mettre en conformité avec les décisions ci haut citées.
2/ Et en vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2006, ainsi que du procès verbal du conseil d'administration tenu en même date enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 8 décembre 2006 le premier sous le n° 6809568 quittance n° 11502 et le deuxième sous le n° 6809566 quittance n° 11500, dont deux exemplaires de chacun ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 22 janvier 2007 sous le n° D 24318096, il a été décidé ce qui suit :
p. 528- Le renouvellement des mandats de tous les administrateurs.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Hautin en tant que président du conseil d'administration de la société.
Le conseil d'administration