Société Agro-Alimentaire Tuniso-Suisse
Route MC 34 Mornag
S.A au capital de 1.209.000DT
RC : B170931997
Conformément au P.V de l'assemblée générale extraordinaire du conseil d'administration de la société S.A.T.S tenue le 27 janvier 2007 au siège de la société à Mornag, enregistré à la recette des finances d'Ezzahra le 1er février 2007 sous quittance n° M002662 et n° 07700190. Dont dépôt effectué au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 10 février 2007 sous n° D24719397.
Il a été décidé de :
1- Diminution du capital de la société S.A.T.S de 1.209.000DT à 1.119.940DT.
2- Application de l'article 388 de code des sociétés commerciales.
3- Augmentation du capital de la société S.A.T.S.
4- Transformation de la société de - S.A - en S.A.R.L.
5- Nomination de M. Lotfi Ben Hriz gérant de la société.
6- Convoquer l'assemblée générale ordinaire pour se tenir le 10 mars 2007 à 11h00 au siège de la société à Mornag avec l'ordre de jour suivant :
- lecture des rapports d'activité du conseil d'administration pour les exercices 2004, 2005, et 2006,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008,
- lecture du rapport du commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006,
- approbation des états financiers pour les exercices 2004, 2005, et 2006,
- quitus au conseil d'administration pour sa gestion durant les exercices 2004, 2005 et 2006,
- Questions diverses.
7- Convoquer l'assemblée générale extraordinaire le 10 mars 2007 à 12h00 au siège de la société à Mornag avec l'ordre de jour suivant :
- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'opération de l'augmentation du capital,
- fixation du montant définitif de l'augmentation du capital,
- questions diverses.