Société anonyme
Au capital de 1.119.400 dinars
Siège social : Rue 13002 zone industrielle cité Ettadhamen Ksar Saïd
RC n° B166111997 Mannouba
MF : N° 00532A
1 - Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 7 octobre 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 7 décembre 2006 sous le n° 6809500, quittance n° 11421, il a été décidé de nommer Mr Rafik Fakhfakh, Mr Nadhem Fakhfakh, Mme Amel Fakhfakh, et ce en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.
2 - Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 7 octobre 2006, enregistré à la recette
des finances de Manouba en date du 23 décembre 2006 sous le n° 06703142, quittance n° M056025, il a été décidé ce qui suit :
- la régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
- La réduction du capital social de 1.119.400 dinars à 750.000 dinars.
- La mise à jour des statuts conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales tel que modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005-96 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
3 - Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 7 octobre 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 7 décembre 2006 sous le n° 6809496, quittance n° 11417, il a été décidé le renouvellement du mandat du Mr Rafik Fakhfakh en qualité de président directeur général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur et la fixation de ses pouvoirs.
4 - Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Manouba en date du 14 février 2007 sous le n° D3671197.